Правительство Узбекистана утвердило порядок предоставления информации для контроля за финансовыми операциями в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

Согласно постановлению Кабинета Министров "О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма", банки, инвестиционные институты, биржи, страховые, лизинговые, почтовые компании, нотариальные конторы должны предоставлять информацию об операциях клиентов на сумму свыше четырех тысяч минимальных зарплат (в настоящее время - 43,2 миллионов сумов) специально уполномоченному органу - департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Контролю могут подлежать операции на сумму и менее четырех тысяч минимальных зарплат, если физическое или юридическое лицо подозревается в террористической или преступной деятельности.

Напомним, с 1 января 2006 г. в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма".