53-летний Салимджон Насриддинов – таджикистанец (у него есть гражданство Таджикистана и России), который многие годы уже проживает в США, и его партнер 38-летний Николай Гольцев (у которого гражданство России и Канады), признали себя виновными в сговоре с целью совершения нарушений экспортного контроля в глобальной схеме закупок от имени санкционированных российских компаний.
Об этом сообщается на министерства юстиции США.
Некоторые из электронных компонентов, отправленных ответчиками, были позже обнаружены в российской военной технике, которая используется на войне в Украине - дронах, ракетах, танках – и имели решающее значение для российских систем высокоточного оружия. По версии следствия, в течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий товаров двойного назначения (полупроводников, чипов и других электронных компонентов).
«Обвиняемые поставили на миллионы долларов американскую электронику, критически важную для ракет и беспилотников, которые Россия использует для атаки на Украину, и теперь им грозит тюремное заключение в США», - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Согласно судебным документам, Гольцев и Насриддинов использовали две бруклинские компании - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. - для незаконного получения, покупки и отправки электронных устройств двойного назначения на миллионы долларов от американских производителей конечным пользователям в России, находящимся под санкциями. При этом товары сначала переправлялись различным посредническим подставным компаниям в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ, откуда потом доставлялись в Россию.
В течение периода, указанного в обвинительном заключении, компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более $7 млн.
В Минюсте подчеркивают, что ответчики знали о потенциальном военном применении электроники, которую они экспортировали в Россию. Доказательством стала переписка Гольцева и Насриддинова.
Как отмечают в ведомстве, схема оказалась прибыльной для ответчиков. Например, в текстовом сообщении от 15 сентября 2022 года от Насриддинова Гольцеву тот хвастался: «SH Brothers - одна из лучших компаний в мире, пора выходить на биржу и фондовый рынок, капитал должен исчисляться миллиардами, мы работаем». Гольцев ответил: «Продвигать компоненты тем, кому они нужны, я умею, всему остальному вам придется меня научить (три смайлика с улыбкой)».
Правительство изъяло $20 000 наличными из гостиничного номера в Нью-Йорке, в котором был арестован Гольцев. В общей сложности правительство изъяло около $1,68 млн в связи с этой экспортной схемой.
Приговоры Гольцеву и Насриддинову должны быть оглашены 10 и 11 декабря соответственно. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Еще один фигурант этого дела – жена Гольцева - Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре с целью отмывания доходов от экспортной схемы еще в феврале. Она также ожидает вынесения приговора.
Расследованием дела занимаются ФБР и Управление по контролю за экспортом Министерства торговли при содействии Таможенной и пограничной службы США и Управления по международным делам Министерства юстиции США.
О задержании Гольцева и Насриддинова стали известно в ноябре 2023 года. Тогда ни один из них не признавал вину. Насриддинов был задержан в Бруклине 31 октября, из его дома были изъяты тысячи полупроводников и другой электроники. Гольцева и Пузыреву задержали в отеле на Манхэттене, когда они собирались навестить Насриддинова.
Это дело является одним из многих, координируемых через целевую группу Минюста США KleptoCapture, которая была создана для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других мер в ответ на вторжение России в Украину.
Этим летом читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, OK и ВК
English