Независимые аудиторы из компании Kroll Associates, проводившие проверку крупнейшего банка Афганистана «Кабул», обнаружили мошенничество со стороны банка на сумму 900 млн. долларов.

Как сообщает РБК , к данной афере, по их мнению, может быть причастен брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд, сообщает New York Times, в чьем распоряжении оказался отчет аудиторов.

Банку была выделена финансовая помощь от западных стран, однако, как стало известно в ходе прошедшей проверки, основная масса кредитов разошлась среди 19 получателей, физических и юридических лиц, связанных с высшей политической элитой страны. Среди них оказался и брат президента Махмуд Карзай, который, однако, свою причастность к коррупционным схемам полностью отрицает.

Кредиты 19 представителей элиты получали через несуществующие фирмы (сотрудники Kroll обнаружили у одного из фигурантов дела 114 печатей фальшивых компаний).

Часть денег, сообщает Русская служба ВВС , по данным проверки, была вывезена из страны контрабандой, в контейнерах с пищей для авиапассажиров.

В докладе комиссии говорится, что банковские чиновники вели двойную бухгалтерию, чтобы скрыть факт получения ведущими акционерами банка крупных невозвратных кредитов.

Аудиторы отмечают плохой контроль деятельности банка со стороны регулирующих органов, а также предполагают, что расследование уголовного дела, начатое после краха банка, не обошлось без политического вмешательства.

Доклад совместной комиссии, в которую входят как афганские, так и иностранные аудиторы, обнародован спустя день, после того как получил огласку доклад, подготовленный американской комиссией. Выводы обеих комиссий практически не отличаются друг от друга.

Как сообщает Banki.ru , Kabul Bank обанкротился в 2011 году, после того как выдал заемщикам необеспеченные кредиты на 900 млн долларов. Часть топ-менеджеров кредитной организации были арестованы, часть находятся в бегах. Через Kabul Bank, финансировавший предвыборную кампанию Карзая в 2009 году, выплачивалась зарплата всем госслужащим, а также военным и полицейским. Акционерами банка были родной брат президента и первый вице-президент страны.

KabulBank был спасен за счет вливаний госсредств. Сейчас он разделен на «хорошую» и «плохую» части, первая работает в минимальном режиме под контролем Минфина, а вторую правительство страны безуспешно пытается продать частным инвесторам. Однако покупать банковские долги пока что никто не спешит.